Por La Secretaría de Hacienda incorporó a 40 personas a su lista de bloqueados y presentó una denuncia ante la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 40 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan una investigación de las autoridades federales.
La medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, de acuerdo con el comunicado número 94, emitido este miércoles por la dependencia federal.
Las acciones de la UIF adquieren relevancia por los señalamientos sobre empresas proveedoras de materiales electorales y sus presuntos vínculos con personas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre las empresas que han sido objeto de señalamientos públicos por sus contrataciones electorales se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México.
La Secretaría de Hacienda informó que los análisis financieros realizados permitieron identificar operaciones que presentan elementos de riesgo y requieren la revisión de las autoridades competentes.
Como resultado, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se determinen las posibles responsabilidades conforme a derecho.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio, que no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
La legislación establece mecanismos de defensa y garantía de audiencia para quienes sean incluidos en dicha lista.
La UIF señaló que las acciones forman parte de sus atribuciones para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis financiero y la coordinación con las autoridades competentes.
