Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Latinus: Pablo Gómez
Latinus acusa abuso de poder, persecución y venganza Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, descartó…
INE y la UIF buscarán prevenir entrada de recursos ilícitos durante Proceso Electoral
La Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, en colaboración con la Unidad de Inteligencia…
Suponiendo…sin conceder
Las denuncias contra Santiago Nieto Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara El abogado Javier Coello Trejo es, por decirlo metafóricamente, un…
Declaraciones contra Santiago Nieto únicamente para “quedar bien” y fuera de contexto
⁃ En una supuesta conversación de WhatsApp, Juan Monroy le explica al “doctor” su actuar Santiago Nieto Castillo, ex titular…
Estados Unidos solicitó congelar cuentas de exrector de la UAEH.
La petición, bajo la presunción de que se trata de recursos de procedencia ilícita La orden de congelar 18 cuentas…
Denuncian a Santiago Nieto, procurador de Hidalgo
El abogado Javier Coello informó que el funcionario de Hidalgo le mintió al Congreso de la unión. Francisco Javier García…
Liquidación de Consejeros del INE, ilegal: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que cualquier pago ilegal “es un delito”. El titular de la…